CTCP Đầu tư và Phát triển Sunny World bị phạt do sai phạm trong việc không báo cáo lên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX): Báo cáo tài chính bán niên năm 2023; Báo cáo tài chính năm 2022; tình hình sử dụng số tiền từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên 2023; tình hình sử dụng số tiền từ phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2022; tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu bán niên năm 2023; tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2022; tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu bán niên 2023; tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022.
Công ty cũng gửi nội dung công bố thông tin không đúng thời hạn cho HNX đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính bán niên 2021; báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên 2021; tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu bán niên 2021; công bố về việc hoàn tất mua lại trái phiếu trước hạn đối với trái phiếu SNW-2018.10; báo cáo tài chính năm 2021; tình hình sử dụng số tiền từ phát hành trái phiếu năm 2021; tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2021.
Kết quả điều tra xác định, từ năm 2018 đến năm 2020, các đối tượng có liên quan tại C TCP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, CTCP Tập đoàn Đầu tư An Đông, CTCP Đầu tư Quang Thuận, C TCP Dịch vụ Thương mại TPHCM, CTCP Đầu tư và phát triển Sunny World và các tổ chức khác đã có hành vi gian dối, làm trái quy định của pháp luật tạo lập 25 gói trái phiếu mã, với tổng giá trị 30.081 tỷ đồng để bán cho người mua (các trái chủ), huy động tiền và chiếm đoạt.
Vi phạm của các doanh nghiệp liên quan Vạn Thịnh Phát chủ yếu xoay quanh trái phiếu.
CTCP Wealth Power, doanh nghiệp nằm trong danh sách hơn 700 doanh nghiệp liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát, cũng bị xử phạt với lý do không thông báo lên HNX về Báo cáo tài chính năm 2022; Tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu đã được kiểm toán năm 2022; Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2022; Tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022; Việc hoàn tất mua lại trái phiếu trước hạn đối với trái phiếu WPCCB2122001.
Trường hợp khác, CTCP WorldWide Capital bị phạt do không công bố lên HNX về việc hoàn tất mua lại trái phiếu trước hạn đối với trái phiếu WWCCB2223001 và trái phiếu WWCCB2223002; Tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2022; Tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2022…
Cũng được nhắc đến trong mối liên quan tới Vạn Thịnh Phát,CTCP Xây dựng Kiến Hưng Thịnh vừa bị xử phạt với lỗi không công bố thông tin lên HNX về các tài liệu: Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2022; báo cáo tài chính năm 2022; tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022; tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2022; tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu bán niên năm 2023; báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu bán niên 2023; báo cáo tình hình sử dụng số tiền từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên 2023; báo cáo tài chính bán niên 2023.
Công ty cũng không gửi nội dung công bố thông tin cho HNX về việc hoàn tất mua lại trái phiếu trước hạn đối với trái phiếu KHTCB2223001 và trái phiếu KHTCB2223002.
(Nguồn: Tiền phong)